银行流水有警方笔录_银行流水多久清除一次

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：10小时前

被骗刷流水，竟被撤案！去年3月，一位客户因办贷款刷流水，被警方以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪取保候审。今天，我们就来详细剖析一下这个案例，看看其中都涉及哪些法律问题。客户原本是想办理贷款，却不幸被“贷款中介”骗刷流水取现10万交给对方，银行卡也被冻结。之后，客户为了解冻银行卡，又被解卡机构忽悠委托解冻，花了6千块钱。在冻卡方讯问时，客户发现笔录内容与实际不符，便提出异议。然而，警方却告知客户：“签了就能出去，就能取保，不然会被刑拘。”由于客户着急回家看望感冒严重的母亲，无奈之下只好签字。在找到律师咨询之前，客户一直以为取保候审是处理结果，直到回家后才了解到，取保候审其实意味着其有犯罪嫌疑，后面有可能要承担刑事责任。那么，掩饰隐瞒犯罪所得罪到底是什么呢？简单来说，就是在明知是犯罪所得及其收益的情况下，代为转账、套现、取现等，或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务。在这个案例中，客户只满足了该罪名的客观行为，即刷流水取现，但并不具备主观要素，他理解收到的10万元是贷款公司财务打来的，并不知晓这是被骗款项。然而，客户在被办案人员叫去做笔录时，再次讲述了事情经过，警方却用与其上次笔录内容基本一样的新笔录让其签字。客户觉得与事实不符，便拒绝签字。警方还要求客户给受害者赔偿，但客户当时并没有钱。直到被取保接近一年之时，客户才接到警方通知解除取保候审，并撤销了刑事立案。对此，律师张育楠认为，客户只满足了掩饰隐瞒犯罪所得罪的客观行为，并不具备主观要素，因此不应构成犯罪。律师还指出，如果案件被移送检察院、法院定罪判刑，不可能只找客户做一次笔录。办案人员再找客户做笔录时，客户可以纠正之前的内容。更重要的是，律师强调了犯罪嫌疑人的权利。犯罪嫌疑人有权仔细阅读自己所做讯问笔录，对与自己所讲不符的地方要求修改。如果不让修改，可以拒绝在笔录上签字。此外，律师还表示客户没有骗受害者，受害者的钱也不在客户手上，退赔要等到案件移送检察院后，和检察官沟通案情后再做决定。这个案例再次提醒我们，面对刑事风险时，一定要保持清醒的头脑，了解自己的权利和义务。同时，也呼吁司法实践中能够更加注重保护犯罪嫌疑人的合法权益，确保司法程序的正当性和公正性。[银行工资流水账单内容采编：段志强]

诉讼离婚关键点💡法院判离证据全攻略 💔 当婚姻走到尽头，很多人会选择诉讼离婚。但你知道吗？第一次起诉离婚，如果被告不同意，法院可能不会立即判离。那么，法院认定夫妻感情确已破裂的标准是什么呢？ ✅ 根据我国《民法典》第1079条规定：夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。具体情形包括：重婚或者与他人同居；实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；有赌博、吸毒等恶习屡教不改；因感情不和分居满二年；其他导致夫妻感情破裂的情形。 🔍 如何证明存在上述情形呢？证据的搜集是关键。例如，重婚或同居的证据可以是对方的通话记录、照片等。家庭暴力的证据可以是医院的诊断证明、警方的出警记录等。赌博、吸毒的证据可以是相关的银行流水、警方笔录等。因感情不和分居的证据可以是双方的居住证明、通信记录等。 💡 记住，证据的充分性和真实性对于诉讼离婚的成功至关重要。希望这些信息能帮助你顺利解决婚姻问题。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

游戏充值诈骗套路揭秘及防范指南近年来，随着网络游戏的普及，许多玩家为了获得高级账号和极品装备，不惜花费大量金钱进行充值。然而，这也吸引了骗子的目光。他们利用玩家的急切心理，通过游戏充值诈骗手段进行诈骗。 🚨 游戏充值诈骗常见套路：通过非官方渠道与玩家达成“私人买卖共识”。引导玩家进行私下交易或访问指定网站出售游戏币、装备、账号等。显示交易完成，但账户被冻结无法提现。对方联系玩家称需充值“保证金”或“解冻金”等。继续以各种名义要求玩家反复充值。 🔍 发现被骗后的应对措施：收集转账记录，并前往银行打印账户流水（如通过QQ或微信支付则无需打印）。保留微信、QQ聊天记录和截图等证据。立即拨打110或前往公安机关报警。如有对方银行账号，可咨询办案民警是否可以办理止付冻结手续。配合警方做好笔录，提供详细被骗经过。 🛡️ 防范诈骗建议：避免过度沉迷游戏，游戏充值都是虚拟物品，存在极大风险。不要轻信“低价充值”和“高价收购”信息，选择官方渠道或授权第三方平台进行交易。提高安全防范意识，不点击不明链接，不轻信、不转账、不透露个人信息。一旦发现被骗，及时保存聊天记录和发布诈骗信息的网页等证据，并向警方求助。 🔐 网络有风险，使用需谨慎。诈骗形式多样，需要我们保持冷静，不贪小便宜。涉及钱财要多留个心眼，才能防止掉入“陷阱”。游戏娱乐就好，被骗就太不值得了。[银行工资流水账单内容采编：段志强]

被诈骗的钱基本追回来了，整个过程都是某东e卡、wo尔马购物咔、某音打shang、kuai币、手机冲值…… 去银行拉过流水，做笔录的辅警帮我们每笔进行了仔细核对梳理，理到某东e卡，说你们看下这个卡，还能不能用。还没等走出所里，迫不及待的联系了e卡客服，客服的反应非常到位，这是明显见的多了，后来知道诈骗分子经常利用这些卡洗钱。客服先把卡冻结15天，但返款必须要有受案回执，双警官证。受案回执次日才能拿到。双警官证当时就觉得有点难。反复交涉，客服态度明确必须要有。和京东客服的交集，给了我启发，马上联想到淘宝的购物卡，淘宝手机app没查到订单，在电脑回收站里找到了5笔订单，不知道当时是骗子让他删除的订单，还是骗子登陆了他的淘宝。由于这类卡被骗子大量利用洗钱，标题都注明了“让你来拍的都是骗子”，我看着标题反复问了他三次，你看到这几个字没有？他的回答都是看到了。很是无语，这几笔是第二天他在外面和骗子互动，我怎么叫都不回家的那天。要不是工商银行卡限额，他必然会吧平台借的一万四都给出去！才能回家！订单恢复后，每笔订单迅速点击了退款，逐个联系客服。有一笔990回来了。次日去所里去拿受案回执，前台的工作人员表示双警官证，不可能提供。找到昨天的辅警，说明情况，楼上的办案民警下来了。看着我和客服的聊天记录，帮我们拨打了电话…… 晚上六点多，正吃饭的时候，“当，当，”短信的声音。京东e卡的10999退回来了。感谢人民公仆[👍] 所以遇到诈骗一定要报警，如果你的认知是，追不回来就是报警没用，那就大错特错了。警方在做笔录的时候，会帮你梳理方向，再有诈骗分子通常都要了你的身份证和银行卡，备案以后万一出了什么事，你能说的清楚，据说有的阴毒诈骗分子，会时常往你卡里打几毛钱，让你和他有脱不了的干系，他查出事，连累你的卡也会被冻结。报警后不要单纯的等，自己一定要主动抠细节。骗子用来利用洗钱的购物卡，大多数人都没用过，警方也未必都见过，怎么使用最好自己去主动查找。人民公仆不可能啥也不干，拿着你的手机和客服联系，逐笔去扣，但如果你理清了，需要人民警察的协助，他们都会帮助我们。我清楚记得，我拿着e卡客服的聊天记录界面，和辅警沟通。他用认可的眼神看着我说，本来应当我们去追，你们自己去追啦……#电信诈骗# #诈骗# #警惕诈骗新手法# #网络诈骗# #宝妈进群刷单5天被骗580万# #刷单诈骗# #网上刷到单被骗可以追回来吗# #被诈骗的钱有转账记录能追回# #追回被骗的钱# #警惕新型购物卡诈骗已有人上当# #反诈#[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

银行卡解冻记：疫情期间的网赌风波前几年疫情期间，因为无聊，我尝试了网赌，玩了一段时间后就没再玩了。然而，去年10月的一天，我发现银行卡都被冻结了。去银行询问后得知，是被公安机关冻结的，具体原因不明。通过银行提供的信息，我联系上了负责冻结的派出所。民警让我带上身份证和银行卡去做笔录，询问了银行卡的使用情况和是否参与违法活动，我如实相告。民警还让我提供流水记录和交易证据，但由于时间久远和清理手机，很多记录丢失了。我尽力整理能找到的转账记录、邮件往来等交给了警方。之后，我焦急地等待，期间又去了几次派出所沟通进展。终于，今年一月，派出所通知银行卡可以解冻了。解冻后，银行建议我取消那张卡，因为冻结后的卡信息会存于相关数据库和异常名单，继续使用风险大。这次经历给我教训，也分享些经验：绝对别参与违法活动；银行卡冻结别慌，主动联系相关部门配合调查，保存好重要记录；解冻后若银行建议取消卡，最好听从建议。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

💥50万血泪战报！手撕诈骗犯全流程🔍 📖刚拿到判决书！历时538天，成功追回32万，主犯被判12年！以下是全程干货分享： 🔍决胜关键3大铁证 1️⃣ 伪造国家机关红头文件（量刑+3年） 2️⃣ 跨境洗钱服务器数据（突破管辖权争议） 3️⃣ 20人连环受骗笔录（坐实团伙作案） 🚨必死磕的6个细节 ❶ 报警时同步申请《调证申请书》（追踪境外IP） ❷ 每笔转账备注"借款"变成民事纠纷？立刻修正为"投资款" ❸ 要求警方调取骗子亲属账户（转移赃款可追缴） ❹ 收到《不予立案通知书》别慌！7日内申请复议 ❺ 审查起诉阶段重点盯住赃款去向（退赃优先于罚金） ❻ 庭审咬死"挥霍赃款"拒绝缓刑！ 💼律师团压箱底策略 ✔️ 刑事附带民事诉讼（判决生效立即申请强制执行） ✔️ 穿透式追责：起诉提供账户的"工具人"（银行流水穿透三级） ✔️ 境外诈骗？同步向外汇局举报违规结汇！ ⚠️血泪教训清单 ✖️ 轻信"安全账户"验证 ✖️ 被PUA不敢告诉家人 ✖️ 接受分期还款协议（导致赃款转移） 📌正在维权的姐妹注意： → 立即做三件事：打印流水/固定聊天记录/联系同类受害 → 留言【追讨+金额】获取《刑事报案材料模板包》[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

虚拟币交易遭盘问，警方问到崩溃🚨 1. 请介绍一下你的个人情况，包括你的职业和收入来源是否稳定？你的银行流水看起来有些混乱，能否详细说明每一笔交易的来源和用途？这些资金是否涉及非法活动？你为什么会与陌生人进行交易？你如何证明这笔交易记录与你的银行流水是一致的？你说是陌生人先给你转账，然后你才给对方转币，对方为什么会信任你？你难道不知道买卖虚拟货币是违法的吗？你之前为什么一直不来解冻，是不是因为心虚？你如何证明你出售的虚拟货币是你的？在交易前，你有没有验证过对方资金的合法性？你没有验证过怎么知道对方的资金是合法的？难道没有怀疑过对方的钱有问题吗？你知道参与OTC交易是违法的，你这是在参与洗钱，你知道吗？你的虚拟货币是怎么来的？是否参与过一些违法的项目？你在国家打击虚拟货币后迅速出售，那你还说不知道虚拟货币是违法的？不是违法的为什么要打击？你说你不知道虚拟货币是违法的，但大街小巷的标语你都没看到过吗？你的银行卡是第几次被冻结了？上次冻结你说你不知道是赃款，这次你还不知道吗？你知道“水币”这些交易所是违法的，你在上面买卖的行为也是违法的，知道吗？你愿不愿意把涉案的这笔赃款退还给受害人？做完笔录就回去等着吧，我们会核实完再处理。什么？你问几天会处理完？等着就行了。以上就是大多数情况下公安做笔录时会问的问题，有些问题可能未被法律所禁止，但作为盘问技巧，可能会被认为不合法。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

刷单骗局让我损失一万，如何避免？去年12月，我在刷短视频时看到一则“在家兼职月入过万”的广告，心动之下加了客服微信。他们让我在购物平台刷单，承诺每单返现20%。起初，我刷了三笔小额订单，确实收到了返现。然而，1月8日那笔9150元的订单出了问题。三天后，我发现建行卡被冻结了。去柜台查询后才知道这笔钱涉及诈骗案。当时我吓得腿软，银行流水显示1月10号有一笔来路不明的资金经过我的账户。我马上打印了所有聊天记录和转账记录，先到开户行填写了《账户异常情况说明表》，然后去派出所做了笔录，提供了刷单平台的链接和对方的收款账户信息。折腾了整整两周，期间配合补充了三次证明材料。派出所最终认定我是受骗者。2月初，银行通知解冻时，我把卡里剩下的钱都转到了家人账户。再也不敢轻易点击陌生链接了。现在看到“轻松赚钱”的广告就绕着走，吃一堑长一智啊！[银行工资流水账单内容采编：段志强]

借钱不还起诉要些什么证据关于借款逾期诉讼需提交的关键证据借款逾期未偿还向法庭提起诉讼时，关键证据很重要哦~ 当事人陈述很关键，像借款协议借据和转账记录等，能确定债务关系和借款金额呢~ 书面证据也不能少，银行支付宝微信的转账记录和银行流水，能证明资金流动和借款行为哦~ 证人证言也可有，借款时有第三方见证，能进一步确认借款事实哒~ 电子数据如短信微信邮件等通讯记录，能展示借款及催收情况呢~ 实物证据在有抵押品或担保物时提供，很有说服力哦~ 视听资料像录音录像，能证明借款事实存在哦~ 鉴定意见若需鉴定特定证据真实性可申请并提供报告~ 勘验笔录涉及现场勘查的情况要详细提供~ 所有证据都要经法院审核确认真实无误才会被采纳哦~若自己搜集不了证据，还可向法院申请调查取证呢~ 如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮立即查看～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

刷单银行卡冻结？解冻攻略来啦！去年的时候，我因为刷单，结果银行卡被冻结了，名下所有卡都被封了，那段时间真的挺波折的。刷单的方式就是购买商品，然后返现，再购买再返现，我当时也是想着赚点小钱。后来我发现银行卡不能用的时候，就赶紧联系银行，结果银行说我的卡是异地某个部门冻结的，让我联系那个部门。我当时就慌了，因为我是“一级涉案”，怕兼职的事情会影响我的清白。按照银行的指示，我带上流水证明、银行卡、身份证和复印件，还有交易记录，就去了异地做笔录。整个过程真的很麻烦，而且因为我是“一级涉案”，所以还得找律师咨询。这里我要提醒大家，找律师一定要找事务所的律师，不要找那些咨询公司，他们可能不太靠谱。我找了事务所的律师陪我一起去异地，配合做笔录。我跟警察解释说我只是想做兼职，不清楚情况。后来警察让我开一个“无涉案证明”，我就去开户行所在的反诈部门交了材料，再做了一次笔录后，所有卡就解冻了。整个过程真的挺漫长的，而且也让我学到了一个教训，那就是不能贪图小利去刷单。现在我把我的经历分享给大家，希望能给大家一些参考和帮助。如果大家也遇到类似的情况，不要慌，按照流程去处理，找对律师，准备好材料，相信一定能解决问题的。[银行工资流水账单内容采编：何功利]