老婆偷查老公银行流水犯法吗_不知情被洗钱10万要拘留吗

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妻子能查老公的银行流水么？.女子举报前婆婆最新进展:前公婆均＂请假＂银行拒受访.老婆偷查老公银行流水犯法吗来自搜狐网.老婆偷查老公银行流水犯法吗来自搜狐网.家中莫名欠债百万，丈夫拿出326张银行流水时，妻子突然精神失常.【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日，陕西榆林多人向红星新闻记者反映，称自己疑遭“套路贷”诈骗，涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名，用他人名义向榆林市农村商业银行（下称榆林农商行）旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元，后分批将款项取出，仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示，上述人员以他的身份贷出30万元后，给他留下了3万元，还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右，榆林农商行起诉了白先生等人，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白先生需要钱，可以帮助其贷取“无息贷款”，并表示其老板许某在银行“有关系”，“手续全由他们办理，只要我签个字就行。”据其讲述，办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下，抵达榆林农商行苏庄则网点，通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中，办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机，其间王某未询问白先生贷款金额，而是直接让他签字确认，“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示，这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过，高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称，2021年6月6日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他，同样以老板许某“有门路”为由，推荐高先生进行贷款，并表示贷出的金额除了他需要的那部分外，剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里，帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同高先生出示的流水单显示，2021年6月8日，贷款发放后，他的银行账户发生了多次取款操作，金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称，刘某乙等人共从其账户取出27万元，“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到，在相关流水记录中，发生的第一笔5万元的转账行为，对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作，记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料，这一事件涉及多人，涉及金额较高。在这些当事人中，不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走，另有其他几人也提供了转账记录，其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述，在贷款当日，负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某，至于为何愿意配合对方进行贷款，并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置，白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜，且对方承诺会负责偿还对应款项，“款分完后我让他们给我打借款条，他们一直推，到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决，榆林市横山区人民法院认为，合法的借款关系受法律保护，原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同，原告提供了借款，借款合同成立并已生效。在裁决文书中，原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议，对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为，上述证据相互关联、相互印证，形成证据锁链，可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到，该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识，三方商定以他的名义向银行贷款，贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元，剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用，且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关，双方可另行处理，故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书，白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任，并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果，白先生称无法接受，并希望通过报警等渠道，以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。 ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者，在2022年11月，许某曾经露面过一次，并取出了5000元现金让高先生偿还贷款，还许诺会尽快还清款项，随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透露相关信息。2023年12月14日下午，红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系，并将从受害人处收集到的相关材料提交警方，该局工作人员回复称，这一事件涉及金额较大、人数较多，分局方面已经掌握情况，将进行研判，暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日，上述工作人员与红星新闻记者取得联系，表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录，经该分局研究，这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局，高新分局相关工作人员称，由于当事人未直接向高新区分局进行报案，无法就相关情况作出回应，并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话，协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件，上海至合律师事务所马香凝律师分析认为，银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。马香凝表示，根据白先生等人提供的相关裁判文书可知，银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效，白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出，这类帮助他人贷款的行为，会给名义借款人带来极大的信用风险，一旦实际借款人无法偿还贷款，名义借款人需按照借款合同偿还，甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来，目前更应引起有关部门重视的，是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性，银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，京师律师事务所范辰律师认为，不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据，或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据，“银行流水是客观的，如果银行流水可以印证这些人的说法，警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外，范辰还指出，即使存在诈骗等情节，作为事件当事人，白先生等也应承担一定的责任，“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为，作为成年人，白先生等具有对贷款行为的注意义务，对于以自己名义发生的贷款行为，他们应该进行充分了解，并承担相应的风险后果，“款打到你账户里了，你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者周炜皓.老婆偷查老公银行流水犯法吗来自搜狐网.记者观察杂志社网页链接邯郸农民工原告段某实名举报投诉北京市朝阳区人民法院执行局不作为，依法讨薪维权难等问题如下；第一，农民工民事起诉书，原告:段保俊，男，汉族，1959年9月25日出生，身份地址:河北省邯平县东张孟乡张洞四村163号(身份证号码13043219590925231X)，电话:13472002031被告:周义荣，男，身份地址:安徽省巢湖市无为县赫店镇苏唐行政村周庄自然村，身份证号码:342623197801114817，联系电话:13701077513案由:建筑工程施工合同纠纷请求事项:1、请求依法判决被告支付原告剩余工程款30680元。2、本案诉讼费由被告支付。事实与理由:原告于2017年3月1日进入被告承包的北京市朝阳区东坝中街利锦府二次结构项目，做瓦工工程，日费用180元/天，双方没有签订书面合同，被告曾支付银行转账方式过原告工程款10000元。尚欠30680元工程款未支付，为维护本人权益，故诉至贵院。此致北京市朝阳区人民法院具状人:段保 2023年6月1日第二，北京市朝阳区人民法院民事调解书(2023)京0105民初70950 号原告:段保俊，男，1959年9月25日出生，汉族，户籍所在地河北省邯郸市广平县东张孟张洞四村163号。被告:周义荣，男，1978年1月11日出生，汉族，户籍所在地安徽省无为市赫店镇苏塘行政村周庄自然村5号。原告段保俊(以下简称原告)与被告周义荣(以下简称被告)劳务合同纠纷一案，本院立案后，依法进行了审理。原告向本院提出诉讼请求:请求判令被告支付原告剩余劳务费30680元。事实及理由:原告于2017年3月1日进入被告承包的北京市朝阳区东坝中街利锦府二次结构项目，做瓦工工程，日费用180元/天，双方没有签订书面合同，被告曾以银行转账方式支付过原告劳务费10000元。尚欠30680元劳务费未支付，为维护本人权益，故诉至法院。本案审理期间，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议:一、被告周义荣支付原告段保俊(户名为段保俊，开户行为中国农业银行广平县支行，账号为6228411723021420766)劳务费共计30680元，于二〇二三年九月三十日前支付5000元、二〇二三年十月三十一日前支付5000元、二〇二三年十一月三十日前支付5000元、二〇二三年十二月三十一日前支付5000元;二〇二四年一月三十一日前支付5000元，二〇二四年二月二十九日前支付5000元，剩余680元于二〇二四年三月三十一日前支付完毕;二、若被告周义荣未按时支付上述任何一笔款项，则原告段保俊有权申请执行剩余全部款项;三、双方就本案别无其他争议。案件受理费10元，由被告周义荣负担(于本调解生效后3日内交纳)。本调解协议经双方当事人在笔录上签名或者盖章、本院予以确认后即具有法律效力。本调解书已发生法律效力。审判员：王巍书记员：滕昊昕二0二三年年八月二十八日第三，北京市朝阳区人民法院受理案件通知书(2023)京0105执34425号段保俊:段保俊与周义荣民事一案，本院(或其他生效法律文书的作出机关)作出的(2023)京0105民初70950号北京市朝阳区人民法院民事判决(或其他生效法律文书)已发生法律效力。你/你单位向本院申请执行。经审查，该申请符合法定受理条件，本院决定立案执行。特此通知。北京市朝阳区卫计院2023年10月10日采:(院)用章(8)第四，请求：中央纪委监委，政法委最高人民法院和北京市朝阳区委，政法委，人民法院有关部门领导高度重视，据了解朝阳区人民法院执行局，没有被告当事人才取财产查封，限高，拒执等法律制裁措施，有法不必，无视中央八项规定精神，不作为等行为，造成农民工依法讨薪难维权难。第五、要求：对朝阳区人民法院执行局主责任法官给予追责问责处理，对被告当事人才取有法必依，违法必究，尽快依法依规为农民工讨回依法判决，申请执行的30680元及起诉费，案件受理费。依法从快从严打击坑害农民工的老赖，还人民法院一个执行力，还原告农民工一个公道，依法维护农民工的合法权益。本网继续关注：实名举报投诉人：邯郸原告农民工段保俊，联系电话：13472002031，2024年4月11曰附：举报人民事起诉状，北京市朝阳区人民法院调解书，执行局申请执行书法律文书和被告银行流水帐户，各一份。.建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉.199万余元被盗！银行员工携款潜逃近20年终落网.↑部分银行流水，图据检察日报尽管李某也是被诈骗的受害者，但看到此案.随后，胡先生打电话报警，并到银行的开户行打印了流水，发现这几笔取款.2016年东莞一无业男子，银行流水4亿元，警方查明后，多人被判刑.丈夫藏私房钱被发现，他拒不承认，结果妻子吵着去查银行流水.老婆偷查老公银行流水犯法吗来自搜狐网.到银行拉出了她本人的流水记录，随即陆勇依法将小查带到所内进行调查。.查执行系统又查银行流水发现王某某的银行账户中根本没有可供执行的财产.银行支行行长联手妻子作大案：办公室里骗客户，非法吸存1.88亿.老婆偷查老公银行流水犯法吗来自网易.银行流水可以查几年？银行能查多久的流水？ -图2.有银行流水死不承认会定罪吗-有银行流水死不承认会定罪吗,去了会拘留我吗.15年浙江老汉家住破屋，银行流水却超过3000万，引起警方怀疑.怀疑是妻子悄悄拿去刷了。（徐永祥母亲的两张银行卡部分取款流水清单）.老婆能查老公的银行流水吗，查流水的方式-1.【河南省第一巡视组】实名举报有回复8.15寄材料河南省第一巡视组实名举报；8.31和9.1分别接到郑州市高新区法院纪委（12368）和执行局（195…………398）的反馈电话；还是老一套，问是否对之前的执行不满意，具体情况？我还是不厌其烦地解释了本案多名法官四年多时间如何的垄断包办人情案、滥用职权、虚假终本、徇私枉法、以偏概全、避重就轻、答非所问等林林总总的违纪违法行为；也释明了我所有保留的文书证据、音频证据、银行流水证据……法律文书一眼就看出了带头大哥❗️对于河南省第一巡视组要求纠错的问题，如果郑州高新区法院还是启动内部自查自纠，不痛不痒地搞内循环，耍嘴皮子这种无用功是不会有任何推动的作用，换汤不换药太耗费精力！我明确要求：（一）此事件须转到区（或更高）纪委监委、检察院进行调查、立案；（二）本人愿意承担诽谤罪，否则，相关的法官须依法惩处，他们已经构成犯罪！（三）依法依规督促公安将被告拘留并移交检察院，现在是移交公安7个月没任何动静！（四）将已经强制执行后被执行人非法转移的现金按本人案件标的和累计现时段利息完整退还本人或做出完整赔偿。一、郑州市高新区法院违法违纪的法官是：1、樊永鸿；2、孟灵军；3、房津宇；4、王东明；5、王世争；（已辞职）6、安治林；7、董亚敏。二、我的案件证明人是四年间正义、慈悲的代理律师：（按时间顺序）李俊霞（151 …… 2569）周嘉豪（138 …… 0597）杨东东（187 …… 4957）叶碧生（180 …… 2077）董文革（130 …… 7760）迟夙生（139 …… 7179）朱育娟（187 …… 4166）我会誓死捍卫自己的利益，向不法分子斗争到底！为国家法制建设做出微不足道的贡献！请所有博友、粉丝转发并监督！附图三张：前两张是四年前和两年前的两次虚假终本裁定；第三张为2023年恢复执行后被执行人基本上转移完毕财产的终本裁定。深圳.@中国工商银行陈四清董事长，廖林行长，张文武副行长请问铜仁市川硐工商支行为诈骗团伙开户洗钱成功930多万怎么答复百姓？ @国家金融监督管理局北京总局局长李云泽局长 @中国工商银行客户服务 @中国人民银行总行北京潘功胜行长，朱鹤新局长，张青松，陶玲，陆磊，宣昌能副局长，铜仁市川硐工商支行为骗子份子诈骗团伙开户洗钱930多万有人管不？？？？#国家金融监督管理总局在北京正式揭牌# @印江法院行政诉讼事实不清程序违法没有尽职尽责，曾建敏院长，陈绯绯法官，代艳审判长@铜仁市中级人民法院 @贵州省高院 @贵州省中国人民银行 @铜仁市中国人民银行忽悠老百姓说是系统随意抓取可疑交易，就是这么随意吗？贵州省铜仁市川硐工商支行为诈骗团伙开户洗钱成功930多万，流水1883笔，还口口声声说监管到位了！！！！！！频繁交易，可疑交易，大额交易…怎么监管的？6号冻结流水却28号还有？冻结的意义何在？国家金融监管局，国家中国人民银行总行怎么处罚洗钱成功的开户银行？？？？纵容为诈骗团伙开户洗钱吗？.老婆偷查老公银行流水犯法吗来自搜狐网.根据资金流水,民警又发现了另一张涉案银行卡,而且,这张卡有多次取.建设银行取钱被拒，并遭擅查流水，男子怒而报警！行长出面道歉.丈夫拿出妻子326张银行流水，3年200万，妻子被询问时精神就失常.75岁大爷不会网银操作每月银行流水却有十几万.张女士银行卡的流水账单据了解，目前该案还在侦查当中。回想起来，张女.“取钱不成，反被拘留？”山东一女子在银行办了两张存折，每张存折上存了50万，5年后她到银行支取，柜员说她两张存折上只有1块钱，女子大怒，要求银行赔偿。银行却反诬女子伪造存折，要警方将其拘留，谁知警方调查后发现，真相远没有那么简单。最近一段时间，陈素娟有些上火，因为在5年前她存在银行的100万利息之间竟然变成了1块钱。5年前，陈素娟投资成功赚了100万，她决定将这100万存入银行，用于自己的养老。她在银行里办了两张存折，分两次，每次存50万，将100万存入银行4年。5年之后，利息到期，她到银行办理续存业务，却发现了一个惊天现实。银行柜员接过陈素娟的存折之后，发现存折里没有她所说的100万存款，只有1元余额。陈素娟瞪大了双眼，5年前她明明在这里存进了100万，5年之后100万却变成了1元钱，这到底是怎么回事？陈素娟想起自己的养老金打了水漂，她十分恼怒，在银行叫嚷着要求银行给她一个说法。银行经理听到了吵闹声之后过来了解情况，当他把陈素娟的存折拿到手里之后，十分肯定地告诉陈素娟：这张存折里只有1元钱。陈素娟当即哭了起来，银行经理指着存折上的一页对陈素娟说：这张存折有点问题。陈素娟听后立刻瞪大了眼睛问道：存折能有什么问题？就算有问题也是你们银行做的手脚！银行经理解释道：这张存折的存金额的这一页是假的，原来真的那一页早已经被替换掉了。到底是谁替换了陈素娟的存折？陈素娟的100万到底去了哪里？银行经理通过系统调出了陈素娟这4年以来的银行流水。根据流水显示，陈素娟在5年前确实存入过100万，但是在存进去不久，这笔钱就被分多次给取走了，而且每次都不超过5万元钱。听到自己的钱被取走了，陈素娟更是十分的恼火，她指责银行经理没有做到资金监管的责任，才让自己的钱被别人取走了。可银行经理大呼冤枉，表示一定是陈素娟没有注意个人信息安全，才让别人得知了她的存折密码，这才让这100万不翼而飞了。这100万是陈素娟用来养老的，她把这些钱看得和命一样重要，如今这些钱竟然不翼而飞了，气愤的陈素娟一纸诉状把银行告上了法院，要求银行对她做出赔偿。得知陈素娟动向的银行也直接选择了报警，他们称陈素娟伪造存折，对银行的资金造成了威胁，希望警方能够依法处理。刚刚丢了100万，如今又被当成了伪造存折的嫌疑人，陈素娟十分委屈地被拘留了。在这期间陈素娟一直高呼着冤枉，希望警察同志能为她做主，但警方也觉得奇怪，因为陈素娟根本就没有伪造存折的理由和动机。如今是法治社会，又有几个人敢冒违法的风险去打银行资金的主意？于是警方对此事展开了深入的调查。经过调查之后找到了偷偷取走陈素娟的存款的幕后凶手，这位凶手不是别人，就是当初为陈素娟办理存款手续的银行职员姜彩莉。当初姜彩莉在为陈素娟办理存款业务的时候，她就对这100万动了邪念，她通过狸猫换太子的手法，将100万变成了1元钱。由于此事是在银行办理的，陈素娟十分信任，所以办完存款手续之后，她并没有在自助机器上核实存款余额情况。真相查明之后陈素娟也洗清了伪造存折的嫌疑，随后她向法院提交申请，要求银行赔偿她100万以及这5年以来的利息。可对于陈素娟的请求，银行却表示这件事情是姜彩莉个人所为，与银行无关，陈素娟应该向姜彩莉本人追回损失，而不是向银行追回。但是根据我国法律规定，如果发生矛盾时，用人单位应该先对外承担侵权责任，随后向个人索要赔偿。也就是说银行应该先向陈素娟赔偿损失，随后以银行的名义向姜彩莉个人追讨损失。当法院判决银行应该赔偿陈素娟损失后，银行拒不执行，陈素娟向法院申请强制执行，最终由法院出面，银行归还陈素娟100万存款以及这5年的利息。银行是一个信任立世的机构，储户愿意把钱存入银行，完全是基于信任，而银行有责任更有义务为储户提供资金保障。所以一旦出事，绝不应以来是银行某职员个人行为为理由，将此事推卸出去，拒绝承担责任。银行职员能将手伸到储户的存款账户内，则证明银行内部的管理是有问题的。最近一些年类似问题屡见不鲜，加强员工思想道德培训，提升资金监管流程势在必行。作为一个公共机构，还是不要透支民众的信任为好。（信息来源：中国基金报 2021年7月7日《震惊全网！女子存入银行100万，5年后仅剩1元！法院这样判了》）.女子遭冒名办银行卡流水超千万元，涉帮信罪被警方调查，银行回应.逾期打储蓄卡流水怎么办？银行有权查看并扣款吗？.离婚‮讼诉‬纠纷，实‮当践‬中，我们律师团队会‮过通‬向法院申请律‮调师‬查令，调取夫妻一‮方‬银行转账流水，这样‮以可‬看到‮方对‬在特殊节日‮是中‬否有向第三者‮款转‬的信息。例如本案，我们可以‮到看‬在2月14号‮人情‬节有转款520元，在8月22号七夕‮当节‬日转款520元。结合其他关键视频证据，形成证据链，表明对‮有方‬过错的行为。#离婚可以申请法院调取对方名下所有财产吗# 西安.丈夫拿出326张银行流水, 妻子直接精神崩溃! 岳父暴怒: 都怪你.离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子"反洗钱流水",妻子认为银行违规.。银行和警方拉出流水账单，发现这笔钱的消失，跟他十三岁的女儿有关。.七旬老人存款不翼而飞！犯罪嫌疑人冒充公检法工作人员骗取信息，将银行卡绑定“数字钱包”进行盗刷消费.[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

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